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注册公司就能贷款80万?三门警方捣毁一网贷诈

来源:台州晚报作者:王怡 许敏 俞颖莹发布时间:2020-5-20点击:120 人次

民警查获作案的手机

“帮忙贷款,额度80万”、“小额贷款,无须利息”……这样的网贷骗局屡见不鲜,却仍有不少人上当受骗。近日,三门警方成功捣毁一网贷诈骗团伙,共?抓获6名涉嫌买卖国家机关证件罪的犯罪嫌疑人。

申请网贷,不料个人资料被泄露

今年40岁的熊某,在江苏苏州做小生意多年,奈何市场行情一直不好,投进去的几十万全都“血本无归”。

去年7月,急需资金运转的他,在网上浏览到一则广告,称可以帮忙贷款,额度足足有80万。出于好奇,熊某通过微信添加了一名自称“贷款公司负责人”的男子。

“对方当时表示,想要贷款必须先注册公司,通过身份验证完善相关资料,再进行后续的操作。”熊某说,按照对方的要求,他新开了一张银行卡,并提供了身份证照片、新办的电话卡及部分个人信息。

几天后,熊某赶到台州,在“贷款公司负责人”的陪同下,在椒江、三门、黄岩等地注册了名为“熊达”、“大熊仔”、“凯兵”和“旺熊”等4家电子商务公司,同时办理了公司的对公账户。

完成相关操作后,对方发来消息称,已经把熊某的贷款申请提交至公司审核,成功后再联系他。在那之后,熊某回老家待了几个月,期间贷款迟迟没有到账。久而久之,他把这事儿忘在了脑后。

私下售卖对公账户,非法获利30余万元

直到今年4月,三门网警在“净网”行动中,发现熊某名下注册有多家公司。调查中还发现,这些公司并不进行实际业务,且登记的地址属于虚假地址。

民警认为,此案极有可能涉嫌非法买卖国家机关证件,随即赶赴江苏对熊某等人展开调查。

“在案情的了解过程中,我们发现像熊某这样被骗到台州注册公司,并办理对公账户的受害者还有很多。”三门县公安浦坝港民警金旭说,今年5月,他们联合三门刑侦大队、网警、海游派出所和珠岙派出所等部门,对案件进行深入挖掘。经过半个多月的调查,一个以网贷业务为诈骗手段的团伙,逐渐浮出水面。

摸清该团伙的落脚点后,民警随即展开了抓捕行动,在临海和福建三明等地,共?抓获6名犯罪嫌疑人。

据嫌疑人项某交代,2019年,他在网上给人代办对公账户,觉得其中有利可图,便召集了几名好友,合伙做起了非法售卖公司对公账户的“生意”。以办理贷款为诱饵,项某等人先把受害人骗至台州,随后带他们去银行办理对公账户并进行私下售卖,半年多来共非法获利30余万元。

目前,6名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关证件罪,被三门警方依法刑事拘留。案件仍在进一步办理中。

(编辑整理:三门房产网

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